Madrid. La Guardia Civil ha desarticulado una banda internacional de estafadores por Internet que habían conseguido, mediante los métodos del ‘phishing’ y el ‘pharming’, las claves y datos bancarios de 12.000 usuarios de España, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido.

Según ha informado la Guardia Civil, la operación ‘ISSA’, desarrollada en las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén, se ha saldado con la detención de 5 integrantes de la red y la imputación de otras 20 personas, que habían defraudado más de un millón y medio de euros en lo que va de año.

Los arrestados se dedicaban a duplicar las páginas web de entidades bancarias para después obtener los datos personales, así como las contraseñas de acceso y los números de tarjetas de los clientes, con el fin de falsificar las tarjetas y poder acceder a sus cuentas. Posteriormente, con esas tarjetas falsas efectuaban numerosas apuestas en los portales de Internet de más de 70 administraciones de loterías de todo el territorio nacional. En tan sólo 5 meses llegaron a apostar alrededor de 1,5 millones de euros mediante tarjetas falsas, obteniendo premios por valor de 130.000 euros.

La red utilizaba un programa informático que podía recabar miles de cuentas de correo electrónico diarios. A continuación remitían correos masivos utilizando páginas suplantadas de entidades financieras, en las que instaban a los usuarios a modificar o comprobar sus claves de acceso y preguntas secretas, creando formularios con los datos de los propietarios estafados.

Todos estos datos eran analizados y repartidos entre los miembros de la red, que los utilizaban posteriormente para realizar compras por Internet y apuestas en diferentes administraciones de lotería.

En sus operaciones utilizaban testaferros, también denominados ‘drops’, que abrían cuentas bancarias y utilizaban las tarjetas fraudulentas para mover el dinero obtenido con las apuestas.

El dinero obtenido lo remitían a los cabecillas de la red a través de giros postales, quedándose los testaferros con un pequeño tanto por ciento, mientras que el grueso de lo estafado era repartido entre los principales cerebros de la organización.

Para no ser detectados, los cabecillas de la organización utilizaban direcciones IP desviadas a ciudades de Estados Unidos y Australia, aunque finalmente se dio con su paradero en varios domicilios de las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén.

En los registros practicados se han intervenido siete ordenadores, cinco discos duros, numerosos cd con programas y datos informáticos, pasaportes falsos y lectores de bandas magnéticas de tarjetas.

También se han intervenido numerosos manuales, esquemas e instrucciones para la lectura de bandas magnéticas de tarjetas de crédito, para su posterior clonación y duplicación.

Asimismo, se han incautado de lápices de memoria con datos y programas de ‘pharming’, usados para que los correos personales sean redireccionados a otras cuentas desconocidas para el propio usuario. Se han recuperado los datos personales y bancarios, así como contraseñas de acceso y números de tarjetas de crédito de más de 12.000 víctimas, de las que sólo una pequeña parte son españoles.

Los detenidos, con edades comprendidas entre los 18 y 28 años, son: Y.E.M. y A.L., marroquíes y residentes en La Línea de la Concepción (Cádiz); F.J.S.P., natural y residente en Vélez Málaga; M.D.O.M., natural y residente en Jaén, y F.J.B.C., natural y residente en Coín (Málaga).

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